Na manhã desta quinta-feira, 21, a Polícia Federal, com apoio da Caixa Econômica Federal, deflagrou a 2ª Fase da Operação Oasis 14, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema financeiro nacional e a programas sociais.
Cerca de 140 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão, dois deles em Nova Friburgo, e 28 mandados de busca e apreensão em endereços localizados em oito cidades do estado do Rio e em São Paulo, na capital.
A investigação início em maio de 2024, e revelou um esquema sofisticado envolvendo mais de 330 empresas de fachada sob a gestão da ORCRIM, seis funcionários públicos da Caixa e quatro funcionários de instituições bancárias privadas diretamente envolvidos, uso de documentos falsos e indivíduos de baixa renda utilizados como “laranjas”, além do uso de “fantasmas” como sócios de empresas.
O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, além da abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários integrantes da ORCRIM.
A atuação conjunta com a CAIXA permitiu o cruzamento de dados e a identificação de cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que totalizaram pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado, somente em detrimento da Caixa.
Estima-se um prejuízo total de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Além do crime de organização criminosa, os investigados responderão por estelionato qualificado, crime contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A investigação teve o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica.
