A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio realizaram a Operação Hawala, contra um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado pelo menos R$ 100 milhões do tráfico de drogas
Pelo menos dez pessoas foram presas.
Os agentes cumpriram outros 37 mandados de busca e apreensão em municípios dos estados do Rio e São Paulo, em Foz do Iguaçu-PR e em uma loja de celulares, no Centro de Nova Friburgo.
A movimentação dos agentes na loja aconteceu durante a manhã de quarta-feira.
Durante as apurações, os agentes identificaram uma possível conexão do grupo investigado com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda.
Segundo as investigações, o esquema prestava serviços à facção criminosa Terceiro Comando Puro e ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do TJ do estado também impôs medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens e de participações societárias.
O Gaeco denunciou 22 pessoas no total.
O juiz Alexandre Abrahão Dias aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus.
Foto: Divulgação / PCERJ